华裔广告公司涉庞氏骗局案 全球1.4万受害者可领回千万

BC证监会昨日宣布向BC最高法院申请法令任命Grant Thornton公司为接收管理人,向Bossteam E-Commerce公司所涉庞氏骗局的受害者分发投资款项,金额逾千万元。受害人可上网提交认领证明。证监会称,涉及此案的投资者全球共有1.4万人左右,其中大部分是华裔。

2014年8月,本那比华裔居民朱妍(Yan Zhu, 音译)和张冠强(Guan Qiang Zhang,音译)及他们共同开设的广告公司Bossteam E-Commerce被BC证监会裁定违反多项证券条例,包括诈骗、非法售卖证券及向BC证监会隐瞒资料等。2015年6月,专员小组向两人及其公司颁发禁令,禁止其从事相关投资活动并冻结其帐户内的资金。

BC证监会在声明中称,其帐户中共有9,725,899美元和293,233加元。另外,证监会还将朱妍名下的地售出,约得到122,810元。

BC证监会向BC最高法院申请法令任命,授权Grant Thornton公司作为该笔款项接管人,并执行认领程序,向投资者退回这些钱款。

BC证监会鼓励该案受害者上网提交认领证明,取回损失的金钱。详情可浏览www.bossteamclaims.com,在线提交可于4月24日后进行。

据报道,朱妍和张冠强开设的Bossteam E-Commerce公司,于网站上自称经营网上广告业务,透过在线平台,让客户刊登广告,链接至客户公司网站,以作宣传。

2011年11月,两人公开出售公司股票,但要求投资者购入股票前,必须先成为公司会员,且须销售或自购最少2,000元广告套餐。

BC证监会调查后发现,两人在无招股书的情况下非法分销证券,并向会员提供虚假资料,假装一些本地及国际知名公司有付款使用其广告服务,涉及诈骗;同时,两人阻碍证监会调查,妨碍司法公正,包括教唆员工提供假定业务资料,以掩饰真相。证监会最后裁定两人必须归还所有投资者共1,400万元资金,同时处以1,400万元罚款。但有消息两人似乎已经返回中国,躲避当局制裁。证监会称不排除会透过国际刑警采取进一步行动。

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